Kaso laban sa 11 suspek sa “Pool saving scheme” inihain ng NBI-Lucena sa piskalaya
Naghain na ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation (NBI) sa Lucena ng syndicated estafa, estafa, at paglabag sa securities and regulations code sa ilalim ng R.A. 8799 laban sa labing-isang (11) suspek na nasa likod ng pool saving scheme (paluwagan/tornohan) na bumiktima ng apatnapung (40) katao sa harap ng Quezon Provincial Prosecutor’s office sa Infanta, Quezon, noong Huwebes ng hapon, Hunyo 15, 2023.
Ang endorsement letter ng NBI-Lucena, na naka-address kay Hon. Rodrigo E. Domingo, provincial prosecutor, para sa preliminary investigation nito, ay natanggap ng fiscal prosecutor dakong 3:00 p.m. hanggang inabot ng 9:00 p.m.
Nahaharap sa reklamo ang mga akusado dahil sa paglabag sa Securities and Regulations Code at dalawampu’t pitong bilang (27) ng syndicated estafa, ang mga miyembro ng Team Payaman na sina Grace Pradillada Gamase, Kimberly Claire Peñamante Sucuano A.K.A. Kim-Filipino, Marian “Rabe” Hayno Avellano, Marialyn Verdan Quirrez-Peñaojas, Ronabelle Atendido Beguia-Cirineo, Nielyn Miras America-Vargas, Eva Suco, Rica Russialyn Rutaquio, at Lorlie Pradillada Gamase-Armada.
Sa kalaunan, matapos maakit ang napakaraming investors, tumigil ang Team Payaman sa pagbibigay ng pay-out sa mga miyembro, at ang mga admin ay tumakas dala ang milyun-milyong pinaghirapang pera ng mga miyembro.
Kasama rin sa reklamong nahaharap sa mga kasong estafa at mga paglabag sa securities and regulations code ay sina Hazel Avellana Echage (7 counts) at Juvylyn Terrado Ritual, aka Princess (6 counts), na isinampa ng iba pang labintatlo (13) na nagrereklamo.
Si Ruth Combalicer, isa sa mga nagrereklamo na nag-invest sa kanyang pinaghirapang pera na walang interes sa Team Payaman, ay may net worth na 1.6 milyon. Sinabi niya na kumbinsido sila na mangako ng 20-50 porsyento na rate ng interes sa namuhunan na kapital, depende sa kasunduan ng mga partido.
Ibinunyag din niya na hindi bababa sa 30,000 hanggang 7 milyon ang na-scam mula sa kanila.
Kabuuang Php 31,568,861 milyon ang kanilang dinaya matapos maakit ang apatnapung complainant, karamihan sa mga negosyante at guro, na sumali sa nasabing investment scheme mula 2021 hanggang Enero, 2023.
Ayon kay Mr. Elbert Maliwanag, NBI Special Investigator Lucena, nadiskubre nila na ang Team Payaman Group at ang dalawa pang independent administrator ay walang permit mula sa Securities and Exchange Commission (SEC) o anumang lisensyang inisyu ng gobyerno dahil hindi sila awtorisado na manghingi ng puhunan.
“Sa ngayon, ang mga kasong ito ay sumasailalim sa preliminary investigation sa prosecutor’s office dito sa Infanta, Quezon, na inihain ng ating 40 complainants mula sa munisipyo ng Infanta, Real, at General Nakar, Quezon province. Definitely, may substance dahil dumaan ito sa isang masusing pagsisiyasat ng ating NBI district office, at halos 3 buwan na natin itong ginagawa.”, sabi ni Maliwanag sa isang panayam.
Dagdag pa niya, mayroong sampung (10) araw para maghain ng counter affidavit ang mga respondent.
Sa kabilang banda, nais ng mga biktima ng investment scheme na mapabilis ang proseso ng imbestigasyon para makamit ang hustisya. (JR Narit)
